云开体育相等提醒“纽泰转债”捏有东谈主刺眼在限期内转股-开云·kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口
发布日期：2026-09-19 04:20 点击次数：99
证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-085
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容简直、准确、完满，莫得颠倒纪录、误导
性敷陈或紧要遗漏。
相等指示：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券捏有东谈主捏有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前捣毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不可将所捏“纽泰转债”调度为股票，特提请投资者眷注不可转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因面前“纽泰转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，相等提醒“纽泰转债”捏有东谈主刺眼在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者刺眼投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出面前职何运动三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。凭证《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回
要求的关连次第，已触发“纽泰转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，讨好当前市集情况，经审慎计划，公司董事会情愿诓骗“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司惩处层认真后续“纽泰转债”赎回的一王人关连事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回相关事项公告如下：
一、 可调度公司债券刊行上市大约
（一） 可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于情愿江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）情愿注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可调度公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，推断
元，实质召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健司帐师事务所（稀奇往常搭伙）进行验资并出具了《验资答复》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可调度公司债券上市情况
经深交所情愿，公司可调度公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自愿行完结之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个往异日起至可调度公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可调度公司债券转股价钱调养情况
告编号：2024-036）。公司践诺 2023 年年度职权分拨，
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 29.88
元/股调养为东谈主民币 21.25 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起奏凯。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名激发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄增多。
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 21.25 元/股调养为东谈主民币 21.19 元/股，调养后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起奏凯。
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 21.19 元/股调
整为东谈主民币 15.04 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起奏凯。
适度本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可调度公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证公司《召募诠释书》，“纽泰转债”有条件赎回要求的关连商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在运动三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往异日按调养前的
转股价钱和收盘价预备，调养日及之后的往异日按调养后的转股价钱和收盘价预备。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回要求情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出面前职何运动三十个往异日中
至少十五个往异日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回要求。凭证《召募诠释书》中有条件赎回要求的关连次第，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一王人未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。预备经由如下：
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的实质日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别捏有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的整体“纽泰转债”
捏有东谈主。
（三）赎回能力实时辰安排
次赎回的关连事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可调度公司债
券托管券商顺利划入“纽泰转债”捏有东谈主的资金账户。
回成果公告和可调度公司债券摘牌公告。
（四）磋议容颜
投资者如需了解“纽泰转债”的其他关连内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募诠释书》全文。
磋议部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
磋议地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
磋议电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 实质逼迫东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、高档惩处东谈主员在赎回条件满
足前的六个月内走动“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、实质逼迫东谈主、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主
员在本次“纽泰转债”赎回条件餍足前的六个月内不存在走动“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要诠释的事项
“纽泰转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股文书。
具体转股操作提出可调度公司债券捏有东谈主在文书前磋议开户证券公司。
位为 1 股；并吞往异日内屡次文书转股的，将合并预备转股数目。可调度公司债券捏有东谈主申
请调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可调度公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的相关次第，在可调度公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往异日内以现款
兑付该部分可调度公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
文书后次一个往异日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
有限公司提前赎回可调度公司债券的法律见地书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查见地》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
